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“负油价事件”曝出惊人内幕,交易员狂赚45亿被起诉,聊天细节曝
发布时间:2022-05-25 点击: 次 编辑:admin
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  原标题 “负油价事件”曝出惊人内幕,交易员狂赚45亿被起诉,聊天细节曝光

  来源:每日经济新闻

  2020年美国WTI负油价事件日前曝出了更多内幕。

  近日,一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审,他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中,通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元(约合人民币45亿元)的利润。

  被指串通操纵市场致负油价

  12名交易员狂赚7亿美元

  2020年4月20日,市场出现了负油价的惊人场面,此前有人指控一家在英国埃塞克斯(Essex)注册的公司,伦敦维加资本(Vega Capital London)的十几位交易员恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元的利润

  对此,在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼,指控这些交易员通过串通来操纵市场,并违反了反垄断法。具体做法是,购买特殊的“结算交易”(TAS)合约,这些合约价格将由当天的结算价值确定,然后密谋在到期前抛售大量普通WTI合约。

  该诉讼称,交易数据显示,他们在2020年4月20日的几笔交易“高度相关”,其中96.2%至99.7%的交易“同时朝同一方向发展”。在下午1点到1点30分之间,当市场收盘时,这12名交易员每分钟抛售153.5份合约,占全球WTI原油期货总交易量的29.2%

  他们交易的同时,WTI期货价格暴跌,从当天开始的每桶56美元跌至收市时的-37美元

  虽然这些交易员提出了驳回此案的动议,称他们是独立的交易员,只是在动荡时期追随“刺耳的”市场信号。但美国芝加哥的地方法官Gary Feinerman驳回了他们的动议,裁定根据通讯以及“高度相关的交易”,对12名被指控交易员中的8名的指控是合理的。

  聊天记录曝光:

  “我想看到WTI价格成负数”

  值得一提的是,随着美国法庭文件的公布及媒体曝光,这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为,以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。

  法庭文件显示,这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括:

  4月20日,9号和12号交易员通过短信进行了沟通。从上午10:51到下午12:00,这些信息包括:“继续每隔5点卖出一次”,“你必须继续卖出”,“我在14点卖出了更多的s[***],“我在给(一个可能是4号交易员的人)打电话”,“每个人都做空,这样我们就有弹药”,“我想看到WTI价格成负数”等等。

美国法庭文件截图美国法庭文件截图

  4月20日,4号、6号和9号交易员通过WhatsApp中一个名为“Legends XXX”的小组进行沟通。9号交易员写道:“我做空了160个价差和40个WTI……你们这些家伙是不是再加一点。”6号交易员回应道:“我做空1250和500,等晚一点继续做空。”9号交易员接着说:“我是1100和310。”4号交易员说:“1300和500。”6号交易员:“晚点做200。”9号交易者9说:“好的,酷,我也会这么做。”9号交易员提到,市场出现1美分的出价,他在两分钟后卖出了500份洲际交易所5月合约。

  1号交易员和5号交易员也于4月20日通过WhatsApp进行了沟通。上午7:36,1号交易员写道:“如果你需要做什么,请告诉我。”5号交易员回应道:“好的,干杯,可以在这里做ti(WTI期货合约)。”上午9点20分,5号交易者问1号交易者是否卖出了合约,1号交易者回答说,“是的,50批……你呢,尊龙凯时 人生就是搏?”5号回答说:“是的,卖了。”大约十分钟后,5号交易员问,“大家都做空WTI期货合约了吗?”1号交易员回答说,“是的。”随后,5号交易员还说:“我在TAS上发了大财。”

  美国法庭文件

  4月20日下午3点13分,2号交易员发短信给其他人:“请不要告诉任何人今天发生了什么,小伙子们。”

  4月20日下午3点29分,9号交易员还对其他人说:“为了这一刻,我们努力了很多年。”

  美国法庭文件

  据悉,在伦敦维加资本被指控的12名交易员中,美国芝加哥的地区法官加里?费内尔曼(Gary Feinerman)驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉,称证据不足以将他们与所指控的阴谋联系起来。伦敦维加资本本身及其所有者也暂时脱离了困境,该公司被认为只是做市商。

  而对于剩下的8名交易员,该美国法官裁定,根据聊天记录以及“高度相关的交易”,指控是合理的

  据报道,Mish必须在4月28日之前修改其控诉,并重新填写被驳回的部分。

  此前,美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析了2020年4月20日WTI价格暴跌的原因,但没有得出结论。

  如今,法官的裁定为进一步了解负油价背后的原因打开了大门,这意味着Vega Capital London的更多交易记录和通讯内容可以被查看。

  编辑|段炼 杜波 易启江

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